来源:防欺诈大数据 被骗的钱很难追回,因为在这个诈骗团伙的背后隐藏着一个更大的黑色行业——洗钱行业! (本文摘自防欺诈大数据:fpdata) 正文:共968字 阅读时间:3分钟

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资料来源:杜绝欺诈 ID:antifraud2 换言之,洗钱团伙也已成为欺诈行业的下游行业。今天,让我们了解几种常见的洗钱方式。

洗钱团伙:我们清理的钱不管怎么查都是干净的

1、 买卖珠宝、古董字画、豪宅等。 低买高卖一直是从投资中赚大钱的唯一途径,也是创造财富最令人信服的神话。 洗钱团伙为您安排各种拍卖、股票分配和豪宅销售。通过一次高价拍卖,一次推高股价,一分钟一分钟,你可以成为一个投资者,股票之神。这些钱特别干净,赢得了良好的声誉。

洗钱团伙:你被安排拍卖古董、买卖珠宝、投资豪宅和交易股票

2、 投资制作电影。

官方媒体经常报道影视界的“洗钱”案件。影视娱乐制作在洗钱方面确实具有天然优势。首先,制作成本不透明,宣传成本、道具成本、服装化妆成本、明星的电影报酬等定价空间很大,没有标准。其次,后期收益很容易伪造。拿一个两面都洗。(本文摘自防欺诈大数据:fpdata) 一笔黑钱,拿出20%去拍电影,然后根据票房情况拿出几%去买票房。最后,至少可以追回相当于黑钱的合法收入的70%。近年来,当电影市场特别好的时候,他们经常赚很多钱,顺便和娱乐明星一起玩。

3、 出国旅行。

1、收到客户黑钱后,洗钱团伙将通过“邮件、海运、小笔夹带、小笔电汇等方式”将资金带到存在反洗钱监管漏洞的国家或地区(例如,尚未建立现金交易报告系统的国家,为个人设立公司或离岸金融中心实施信息保密的国家和地区。)并将钱存入当地银行账户(假设银行账户a)。 2、洗钱集团安排律师为您在中国成立科技公司。另一方面,在有保护政策的地方设立“无记名股份公司”,并设立公司银行账户B。 3、将银行账户a中的款项转入账户B。 4、使用本“无记名股份公司”以您的名义收购一家国内科技公司。 5、“黑钱”用作购买资金,已成功洗钱至您的国内账户。

4、 横渡大海,成为赌神。

这种方法很粗鲁。洗钱团伙安排你与他们合作。随便玩几个游戏,直接给你检查。你会赢的。

洗钱团伙:这是一张XX钱的支票,就像你在赌船上赢的一样

通过在线网站,目前在两个账户上同时下注的洗钱方法也非常流行,以避免煽动嫌疑。细节将在稍后公布。(本文摘自防欺诈大数据:fpdata) 除了上述常见的洗钱方法外,还有许多利用世界各地各种漏洞和信息缺口的洗钱伎俩。与欺诈的伎俩相比,这也非常令人震惊。 内容来源:fpdata反欺诈2授权转载,作者| 28,谢谢!